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查看PDF原文公告日期：2022-12-09
证券代码：002427 证券简称：*ST尤夫 公告编号：2022-108浙江尤夫高新纤维股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于 2022 年 12 月 5 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2022年 12 月 7 日以通讯表决的形式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由副董事长翁中华先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：1、审议并通过了《关于选举公司非独立董事的议案》。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。同意提名李立青女士、蔡玮女士、荣先奎先生、王国兴先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。2、审议并通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。本次董事会决定于 2022 年 12 月 26 日下午 14:30 在公司一楼会议室召开2022 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 9 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-111）。特此公告浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会2022 年 12 月 9 日附件：候选人简历李立青，女，中国国籍，无境外永久居留权，1992 年 10 月出生，中共党员，南开大学材料物理与化学专业研究生毕业，理学硕士。曾任胜帮科技股份有限公司技术专员、共青城胜帮投资管理有限公司投资经理。现任上海胜帮私募基金管理有限公司投资总监兼研究总监。截至目前，李立青女士未持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；除在上海胜帮私募基金管理有限公司任职外（上海胜帮私募基金管理有限公司与共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）存在关联关系），与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。蔡玮，女，中国国籍，无境外永久居留权，1990 年 8 月出生，中共党员，上海财经大学工商管理硕士在读，中国注册会计师，中级会计师。曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理，现任上海胜帮私募基金管理有限公司财务经理。截至目前，蔡玮女士未持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；除在上海胜帮私募基金管理有限公司任职外（上海胜帮私募基金管理有限公司与共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）存在关联关系），与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形；未受过中国证监会处罚和证券交易所惩戒。荣先奎，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 1 月出生，中共党员，南京化工大学高分子材料与工程专业，本科学历。曾任湖北昌丰化纤工业有限公司总经理助理、江苏华西村股份有限公司总工程师、上海同杰良生物材料有限公司总工程师、上海韬韫投资管理有限公司产品研发部研发专员、胜帮科技股份有限公司投资部主任、共青城胜帮投资管理有限公司总经理。现任江苏健坤化学股份有限公司董事长，上海胜帮私募基金管理有限公司总经理。截至目前，荣先奎先生未持有本公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系；除在上海胜帮私募基金管理有限公司任职外（上海胜帮私募基金管理有限公司与共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）存在关联关系），与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公……[点击查看PDF原文]
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转载自: 002427股吧 http://002427.h0.cn
公司名称：*ST尤夫
股票代码：sz002427
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：化纤
所属地区：浙江
公司全称：浙江尤夫高新纤维股份有限公司
英文名称：Zhejiang Unifull Industrial Fibre Co., Ltd.
公司简介：*ST尤夫公司是一家致力于工业长丝及产业用纺织品的研发、生产和销售的国家高新技术企业。主要产品有涤纶工业长丝、特种纺织品、线绳产品、切片等，品种涵盖高强型、低收缩型、活化型、耐磨型、抗芯吸型、高模低收缩型、有色涤纶工业丝、加捻丝及合股丝等，广泛应用于...
注册资本：9.9亿
法人代表：王国兴
总 经 理：王国兴
董 秘：霍献辉
公司网址：www.unifull.com
电子信箱：bs@unifull.com
